Ответят за сотрудников: за отмывание средств будут наказывать юрлиц

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, вводящий ответственность юридических лиц за отмывание средств, полученных преступным путем.

Согласно предлагаемым поправкам в КоАП, юрлица могут быть наказаны за действия руководящих работников и бенефициаров, а такжн представителей, действующих на основании учредительных документов или доверенности, сообщает “Коммерсантъ”.

В качестве наказания предлагается штраф в размере до трехкратной суммы отмытых средств или имущества ил иприостановка деятельности на срок до 30 суток с возможной конфискацией.

Впрочем, если компания помогает выявлению и раскрытию правонарушения,  штрафовать и закрывать ее не будут.

Оставить комментарий

В разделе Новости

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.