США вводят антиотмывочные нормы для виртуальных денег

США введут «антиотмывочные» нормы относительно виртуальных денег, которые используются для расчетов онлайн.

Такая мера связана с возрастающим беспокойством, что интернет-деньги используются для финансирования незаконной деятельности, пишут «Ведомости».

Подразделение по расследованию финансовых преступлений минфина США заявило, что все федеральные стандарты предупреждения незаконных транзакций в долларах будут применяться и к компаниям, которые осуществляют расчеты в валютах, существующих только в виртуальном пространстве.

Это означает, что компании, которые эмитируют виртуальные валюты или осуществляют в них расчеты, должны будут придерживаться тех же правил, что и финансовые организации, например, Western Union, а именно вести соответствующий учет и в обязательном порядке отчитываться о сделках, сумма которых превышает 10 тыс долларов.

Оставить комментарий

В разделе Зарубежный опыт, США

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.